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| Antiriciclaggio |
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Con l’approvazione del D. Lgs. 54/06 e del D. Lgs. 231/07 (che recepisce la c.d. III Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE) sono stati estesi gli obblighi antiriciclaggio, oltre che agli operatori finanziari autorizzati, anche a liberi professionisti e alcune tipologie d’Imprese.
I servizi XENTRAntiriciclaggio, progettati e realizzati con la consulenza tecnico scientifica del prof. Ranieri Razzante (unica cattedra in Italia di “Legislazione dell’antiriciclaggio”, Docente della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza) , è un contenitore di servizi, tecnologie, formazione e consulenza legale specifica in materia di antiriciclaggio, capace di offrire a quanti necessitano di un supporto adeguato nell'organizzazione e gestione ottimale degli archivi informatici, così come previsto dalle normative vigenti.
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+ Pareri legali in materia antiriciclaggio e reati finanziari
+ Gestione in outsourcing dell’Archivio Unico Informatico
+ Formazione specifica e certificata
+ Integrazione del sistema antiriciclaggio con le procedure privacy
+ Consulenza personalizzata on site e on line |
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